设专案小组！泰警对诈骗近6亿泰铢的在泰中国灰产组织展开行动！

据泰媒报道，今日，泰国特别案件办公室主任Wirun Chanthananan先生宣布，在收到反洗钱办公室的调查案件档案和技术犯罪抑制科的报告后，已下令成立一个检察官工作组，以针对一起涉及近6亿泰铢资产的在泰华人灰产组织诈骗案采取行动（相关链接：又一中国灰产团伙在泰被捕！警方查获3亿资产！）

这一犯罪团伙在脸书等社交平台上以美女照片为诱饵，进行“杀猪盘”诈骗，说服被害人过一个名为Cboe Global Markets的虚假应用程序投资数字货币，造成多名受害者遭受巨大财产损失。

此前泰国警方已经逮捕了9名中国人和泰国人，其中还有一位名叫Kiki Maxim的泰国知名模特参与其中，当时被扣押的资产也已经超过1亿泰铢；那些资金被转移至合资公司或将洗钱犯罪所得投入高价值房地产，嫌疑人涉及在多个国家从事犯罪行为。

由于该案件受到广泛的公众关注并拥有大量的涉案资金，特别检察官办公室决定成立专门的工作组来仔细审查此案的法律程序。

目前该工作组的任务是向法院提出申诉，要求自2023年12月7日（反洗钱组织部长下令扣押资产的日期）起，在2024年3月5日内把没收、被扣押的资产转移回泰国。

在检查过程中，检查人员发现了3,390件物品，总价值达到8,706,118,922泰铢（相关链接：又一在泰华人灰产团伙被端！奢侈品、豪车、现金堆成山！流通金额超过70亿泰铢！）

反洗钱委员会秘书长于2023年12月7日发布了命令，临时扣押、扣押与苏琪及其同伙犯罪有关的资产，共计133项，连同利息总计约596,589,429泰铢。

这些资产将在2023年12月7日至2024年3月5日的不超过90天期限内进行处理（相关链接：中国男子设加密货币骗局，超3亿泰铢资产被警方没收！）

特别检察官办公室表示，他们将全力以赴处理此案，确保法律程序得到正确和完整的执行。

同时，他们也呼吁公众保持警惕，避免受到类似诈骗的侵害。此案的进一步调查和处理工作仍在进行中。

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