节前,退赔安排有点多!

   继续为大家跟进近期退赔相关的进展,部分案件在领取前会安排信息核对环节,同样需要留意期限要求。

包括此前有朋友咨询过进展得投米乐、宜泉资本等平台,也进入了退赔前的信息核对阶段,也就是杨浦区“国赟系公司”案,信息核对的期限要求是2025年1月20日至4月30日,除本人实名的手机号码和有效证件外,只需要准备个人名下农行一类卡,就可以在线上完成。

案件在2018年进入侦办, “国赟系公司”案包括上海国赟资产管理有限公司、上海响泉金融信息服务有限公司、上海赟中资产管理有限公司。

2025年1月份,退赔相关消息包括:江新鑫诈骗罪案、涂国红非吸案、宋升文等非吸罪案、王沛霖等非吸案、何家杰等非吸案、银沃案、(2023)桂02执447号案;

   洛安沪金案二次退赔、润升案二次退赔、共赢金融平台三次退赔、宜诚—汉德案二次退赔、固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非吸案二次退赔、昕泰集团案二次退赔、鹰潭市民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非吸案二次退赔、益阳万民山老年人公寓相关案第三次退赔、纳诺来年人公寓相关案第五次退赔;

   恩商贷网络平台相关案、新玉猫国际平台案、许道龙非法吸收公众存款罪案、兴佳利系列非集案、禹铭鼎盛案、颐和轩案、王少非犯集资诈骗非吸案、陈评系列案、爱融汇案。

1、“江新鑫诈骗罪”案,公告退赔比例暂为76.0548%

   本次可退赔总金额980216.05元,案件总的经济损失1288827元,以此计算本次退赔发放后比约为76%,公告中也明确比例暂为76.0548%。

这次涉及的人数非常少,仅12人,现场核验办理手续后,委托农业银行协助完成后续的案款发放。

2、“涂国红非吸案”退赔比例24%

   2025年1月19日开始以转账的形式发放本次案款。

3、“宋升文、崔从从等非吸罪案”退赔比例4.116%

   退赔资金共计2961414.03元。案件将采用转账的形式发放,接收本次案款的账户信息等资料在2025年1月17日起的十日内提交。

4、“王沛霖等人非吸案”发放1%

   发放安排在2025年1月21至23日,按照1%的比例划拨至此前核实时登记的账户中。

5、“何家杰等人非吸案”案款发放

   2025年1月20日开始,以工行电子存单的方式,对2894名被害人发放本次执行到位的案款,共计2153807.48元。

6、“银沃”退赔前登记

   信息登记安排在2025年1月17至23日,委托律师事务所办理登记和后续发放的工作,登记时需要提交本人名下正常银行卡作为接受案款的收款账户。案件损失金额总计为54454万,目前拟发放已执行到位的案款4966607.94元。

7、“(2023)桂02执447号案”退赔发放补充公告

   首次案款发放的公告是在2024年10月24日,本次是2025年1月20日发布的补充公告。具备发放条件的情况,按照2%发放。

8、“洛安沪金”案二次退赔10%

   上海洛安资产管理有限公司、甄清标等四人非吸罪、洗钱罪一案,首次案款发放的公告是在2024年8月29日发布,第一次预计退赔比例30%,本次是2025年1月21日发布的二次发放公告,二次比例10%。

9、“润升”案二次退赔

   “马进、罗文、陈聪敏、徐郑寰、苏延案等人集资诈骗案“集资参与人资金第二次退赔2025年1月16日起,以工行电子账户的形式发放本次案款。

   案件共涉及有三起集资诈骗行为,对应有三批次集资参与人,本次确定第一批次比例2.8%,第二批次比例12.37%,第三批次4.78%。首次退赔2024年2月7日起,第一批次比例11.18%,第二批次比例29.5%,第三批次比例16.75%。

10、“共赢金融”平台资金第三次退赔5%

   2025年1月20日最新公告,经云南“共赢金融”平台进行投资(出借)省外项目而受损继续开展挽损资金清退工作已经进行到第三次退赔。

   案件统计有726人实际损失88555355.75元,第一次在2023年8月起共发放7969982.07元,退赔比例9%,第二次在2024年1月实际发放2017319元,退赔比例2.5%,第三次共发放4012698.93,确定退赔比例5%。

11、“宜诚—汉德”案二次退赔4.24%

   2025年1月26日起,南通崇川区对“宜诚—汉德”案进行二次发放,确定本次比例4.24%,委托工行办理,受害人在自己附近即可带证件领取。首次发放在2023年6月5日起,首次比例10%。

12、“固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非吸案”二次退赔3.7%

   2025年1月17日至25日为二次退赔公告阶段,公告期满后视情况及时统计开展案款转账发放工作。首次退赔比例4.4%,在2023年1月17-20日登记清退,首次时共追缴资金1770407.53元。

13、“昕泰集团案”二次退赔0.7%

   还是转账的形式发放,二次发放时间为2025年1月20-25日,比例0.7%。首次发放在2024年1月22-26日,比例3.5%。

14、“鹰潭市民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非吸案”二次、三次退赔

   鹰潭市民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非吸案二次发放自2025年1月17日起分批进行,还是转账至此前提供的本人名下银行账户内。本次可发放金额共4243850.95元。

   余江县民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非吸案第二次发放在2025年1月17日起分批进行。

龙虎山景区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非法吸收公众存款案第二次发放在2025年1月24日起分批进行。

   月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非吸案第三次资金发放在2025年1月20日起分批进行。

   此前余江和龙虎山景区在2024年年初时曾分别通知领取《资金登记回执》,2023年1月18日至19日鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员涉嫌非吸案第一次案款发放。

15、“恩商贷”网络平台相关案清退方案

   2025年1月15日发布关于鲁某、林某非法吸收公众存款案清退方案的公告。

16、“新玉猫国际平台”案退赔安排

   具体的《关于开展“新玉猫国际平台”案集资参与人资金清退的通知》是在2025年1月16日,以短消息的形式发送到受害人的手机上。退赔前需要在线上小程序按要求办理

17、“许道龙非法吸收公众存款罪案“登记核实

   2025年1月15日核实公告发布,案件委托安徽始信律师事务所负责登记核实和后续案款发放工作。

18、“兴佳利系列“非集案退赔安排

对应是施玉明集资诈骗罪一案,安排是预计在节后会电话通知现场办理登记。

19、“禹铭鼎盛”案、“颐和轩”案信息核实登记

   “禹铭鼎盛”案和“颐和轩”案时是两起不同的案件,但核实登记的期限要求以及线上办理路径相同。

   登记期限自2024年12月16日开始,至2025年3月16日结束。线上办理,需要准备本人名下一类账户作为接收案款专用账户。

20、“王少非犯集资诈骗罪、非吸罪一案”信息登记

   登记核实开启时间为2025年1月20日9时起,线上办理,按要求认真填报。

21、“陈评系列”案退赔安排

   安排首次退赔发放时间是2025年4月1日开始,发放前需要在2025年3月31日前进行线上信息核对,登记无误后将以工行电子存单的形式,发放本次执行到位的6000万元。

22、“爱融汇”案退赔延长公告

   原定2025年12月15日截止的信息采集工作,已经公告延期至2025年8月15日。第一次退赔款发放时间也随之延至2025年8月16日。

23、益阳“万民山老年人公寓”相关案第三次退赔、“纳诺来年人公寓”相关案第五次退赔

   “万民山非集案”第三轮退赔比例10%,在2025年1月22-27日发放,第二轮在2024年1月22日到2月6日退赔比例10%,第一轮在2022年8月份起退赔比例5%。

   “7.12”案,即益阳市纳诺老年公寓相关案第五轮退赔,在2025年1月22-27日发放退赔比例1.37%,第四轮在2024年1月22日至2月1日发放比例5%,第三轮2023年1月9-13日发放比例5%,第二轮在2022年10月8-14日发放10%,第一轮2022年5月27日起发放退赔比例10%。

 详细内容请参考原文!

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作者:倾城
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来源:TechFM
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