太离谱!一场“合作”,被传“参与”的两家机构都在辟谣,金融“骗局”又升级了?

 太离谱!一场“合作”,被传“参与”的两家机构都在辟谣,金融“骗局”又升级了?

作者: 陈嘉懿



还衍生出一档节目来
一场所谓金融机构的“业务合作”,最后被传参与的“两家机构”都在辟谣。

这是啥情况?

汇安基金日前公告,有不法人员冒充该公司及员工名义非法开展证券业务。公告特别提到,该公司未与开泰证券开展包括券结模式在内的任何业务合作。

与此同时,一家名为开泰银行(中国)的金融机构也在日前发布声明警示:有人员冒用“开泰证券”名义进行网络诈骗。这家公司更表示,它们并未在中国境内开展任何证券、基金业务。

这是啥新的“骗局”呢?

汇安基金声明“提醒”
利用聊天群来进行诈骗,这是老骗局了,但同时冒用两家金融机构,这是什么情况?

根据汇安基金日前的公告情况,相关情况是这样的:

汇安基金日前关注到,有投资者反映所加入的QQ群里有人声称与“汇安基金”合作开展“百亿基金”计划并拟于7月份发行新基金。

同时某网站文章还报道了开泰证券与《竞越财讯》栏目以及《汇安基金》就A股机构通道和“基金承销券结模式”达成合作。

汇安基金表示,这是不法人员冒充该公司及公司员工名义非法开展证券业务,上述行为给投资者造成了误导,严重侵害了投资者和公司的合法权益。

为此该公司发布声明,该公司未与开泰证券开展包括券结模式在内的任何业务合作,《竞越财讯》不是该公司举办的栏目,该公司也未与其开展过包括“百亿基金”计划和7月份发行新基金在内的任何业务合作。“叶诚”、“林峰”、“陈悦霞”、“赵欣雨”等人不是该公司的员工,与该公司无任何关联,该公司也从未授权其进行投资信息宣传和产品销售。

公司还表示,保留对于假借公司名义,虚构事实,虚假宣传的机构和个人保留追究法律责任的权利。

公告称,敬请广大投资者提高警惕和识别能力,投资理财需要通过正规渠道进行,谨防受骗,必要时可以向金融监管部门、公安机关举报,切实维护好自身权益。

所谓“券商”竟是“银行”?
开泰证券又是谁?

在证监会披露的2022年4月的证券公司名录中,并未找到一家名为“开泰”的证券公司。

但是,5月中旬,有一家开泰银行(中国)有限公司作出了关于相关人员冒用“开泰证券”名义进行网络诈骗的声明。

其中提到,近日,开泰银行(中国)有限公司(以下简称“开泰中国”)接到客户反映,称有不法分子冒用“开泰证券”名义在网络上以推荐客户在虚假平台注册账户以购买证券、基金产品等方式进行诈骗。

官网信息显示,开泰银行(中国)有限公司于2017年11月6日经原中国银行业监督管理委员会批准正式对外营业。目前在中国设有深圳分行、成都分行、上海分行和深圳龙岗支行。

该公司的股东方开泰银行(大众)有限公司是注册于泰国的股份有限公司,成立于1945年6月8日,总部设在泰国曼谷,于1976年在泰国证券交易所挂牌上市。

银保监会信息显示,开泰银行(中国)有限公司经营下列全部外汇业务和人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券;提供信用证服务及担保;办理国内外结算;买卖、代理买卖外汇;代理收付款项及代理保险业务;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;提供资信调查和咨询服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。


相关主体未在中国境内开展证券基金业务
对于前述的情况,“开泰中国”郑重声明:截至目前,开泰银行(中国)有限责任公司及泰国母行开泰银行(大众)有限公司集团旗下任何机构,并未在中国境内开展任何证券、基金业务。

任何声称与开泰及泰国母行旗下机构有关的,在中国境内开展的证券、基金业务都是虚假、违法行为。请广大群众切勿点击、安装来源不明的链接或应用程序,避免轻信网络虚假信息。

请广大投资者辨别风险,谨防上当受骗。

对任何以开泰银行(中国)及泰国母行旗下机构的名义开展非法业务活动的机构和个人,“开泰中国”将通过进一步法律手段维护声誉及合法权益。

设计其实“处心积虑”
一些业内人士称,上述“骗局”同时冒用两家机构的做法,看似复杂,但其实“处心积虑”。

一方面,此次“冒用”机构名义,不再是简单的仿冒单家机构资质,而是以三方机构“合作”的项目名义,明显增加了骗局的“隐蔽性”、“复杂性”。

另一方面,此次“冒用”还借用了与某些境外机构名称相近,但其实不存在境内业务的机构名义,更是降低了骗局被戳穿的概率。

而无论是怎样的“骗局”,投资者需要小心的是,首先不要在网络上轻言轻信,另外一旦涉及资金给付,必须格外小心,尽量避免在陌生的投资平台上进行交易。

风险提示及免责条款
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作者:siwei
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来源:TechFM
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