立案侦查！中战华信子公司涉非法集资
e公司 微信号
8月5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报。
其中显示，公安部门对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查，子公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。
记者发现，在问政湖南平台上，早有多项关于湖南中战华信集团涉嫌通过欺诈手段吸收资金的情况反映。其中8月4日还有留言透露，关于此事的报案已经3个多月时间。还有人表示，“中战集团一直以央企、国企的名义进行融资”。更早的情况反映则可以追溯到今年4月14日，当时有人投了40多万却遭遇延期兑付，被怀疑非法集资跑路。
通报发布的同时，长沙市公安局开福分局还发布了《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，其中明确，中战华信集团有限公司在湘子公司涉嫌非法集资案，已由长沙市公安局开福分局依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实，维护集资参与人合法权益，根据处置非法集资相关规定，将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
其中，登记时间为2023年8月5日至2023年12月31日；登记对象为向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。
由此来看，本轮立案侦查牵涉出三家公司主体，分别为中战华信集团、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司（以下称“玛丽莱集团”）和长沙红豆杉资产管理有限公司（以下称“红豆杉资管”）。
通报还提到有相关责任人被采取刑事强制措施，分别为刘某安、浦某。据中战华信集团高管团队推测，刘某安全名为刘必安，浦某为浦朔。两人都在中战华信集团或旗下公司出任高管。
其官网显示，中战华信集团注册资本13亿元，隶属于中央编办依法登记的事业单位——舆情战略研究中心，是国家事业单位全资控股企业。官网显示，集团“致力于成长为有社会责任担当，助推国家经济稳健发展的产业集团”，不料却陷入非法集资的漩涡。
按官网披露，中战华信集团旗下部分实体业务板块发展还是比较迅速的。公司官网显示，以士达炭素为例，2022年士达德昌、眉山分公司锂电池负极材料石墨化技改及配套技改项目已经相继开工，带动中战华信集团在新能源赛道快速发展；集团旗下的鑫联矿业，也在今年获得了全国首张铷矿采矿权证。不过这些实体产业的运营真相如何，尚无定论。
天眼查显示，玛丽莱集团和红豆杉资管都是中战华信集团子公司。按照逻辑推理，这两家公司应是非法集资行为的实施主体。
这些主体究竟是如何进行非法集资的呢？目前尚无官方说明。
不过，按照投资人向当地监管部门反映的情况，中战集团、玛丽莱吸引投资的平台是玛丽莱V生活，投资者通过该平台购买精选裸钻（并无实物），与公司签订珠宝委托管理合作协议，将所购买的钻石委托给公司进行珠宝批发贸易，投资者从中获取约定的利润分配，年化收益率高达13%-16%。
还有人透露，中战玛丽莱包装新材料、新能源、大健康、大消费四大赛道，虚假宣传金川百亿产业基金战略合作等内容，诱骗投资者购买新能源士达炭素、国家战略矿产铷矿、中战茶油、玛丽莱珠宝等项目的债权、预购等产品。
倘若这些为真，中战华信官网所公布的产业成色将存疑。
中战华信被查，距离此前盛大金禧被查有半年多时间。去年底，长沙市公安局曾发布警情通报，公安机关已对湖南盛大金禧非法集资案立案侦查，主要犯罪嫌疑人盘某彪已被抓获归案。
共有 0 条评论